Đại án xăng dầu tại Đồng Nai: Tuyên án các ông trùm buôn lậu 16 - 17 năm tù

Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù cùng về tội buôn lậu và bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ. Bị cáo Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt) được xác định trong nhóm giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu bị tuyên phạt 10 năm tù tội "buôn lậu".

Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long), người phân phối phần lớn xăng lậu cho 'ông trùm' Phan Thanh Hữu) chịu mức án 15 năm tù. Bị cáo Trần Ngọc Thanh (người tình của Phan Thanh Hữu, được Hữu chu cấp 2 tỉ đồng/tháng) giúp sức tích cực cho bị cáo Tứ, nhiều lần chuyển tiền mua xăng lậu cho Hữu bị tuyên mức án 6 năm tù.

Bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị tuyên án mức án 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Đây là bị cáo duy nhất bị xét xử về hành vi nhận hối lộ, 73 bị cáo còn lại bị xét xử về hành vi buôn lậu.

Các bị cáo là đầu mối, tiêu thụ xăng lậu gồm: Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP.HCM) bị phạt 13 năm tù, Võ Thanh Bình (giám đốc Công ty TNHH Phong Phú) 11 năm tù, Trần Thị Thanh Vân (giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) 09 năm tù, chồng Vân là Lê Thanh Tú 05 năm tù. 

Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai của Phan Thanh Hữu) ba năm sáu tháng tù. Bị cáo Phạm Thị Hưng (ngụ TP.HCM, người tình của Đại tá Nguyễn Thế Anh - cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép) được xác định "chân rết" tiêu thụ xăng lậu bị tuyên phạt ba năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo Lê Đình Hùng (thuyền trưởng Western Sea) Trần Văn Việt (thuyền trưởng tàu Pacific Ocean), Nguyễn Tuấn Việt, Đinh Văn Đoàn, Phan Lê Hoàng Anh (con trai của Phan Thanh Hữu), Nguyễn Xuân Cường, Phan Trung Hiếu, Trần Văn Triều, Hà Văn Khoa, Nguyễn Xuân Hà, Tuyên, Lương Văn Hữu, Trần Văn Triều, Hà Văn Khoa, Nguyễn Xuân Hà, Lương Văn Hữu, Ngô Hữu Cường, Nguyễn Tín Dũng, Trần Minh Giang... bị tuyên phạt với mức án từ hai đến tám năm tù.

Các bị cáo khác chịu nhiều mức án khác nhau, trong đó có 3 bị cáo được hưởng án treo, nhiều bị cáo bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam, một số bị cáo chỉ bị phạt tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 đến 2.2021, “ông trùm” Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Nguyễn Hữu Tứ đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu, ngày 15.7.2022, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt cựu đại tá Phùng Danh Thoại, cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 7 năm tù về tội “buôn lậu”; cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, cựu Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, tù chung thân về tội “nhận hối lộ” và 2 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” (tổng hình phạt là chung thân). Ngoài ra, Tòa án Quân sự Quân khu 7 còn tuyên phạt 11 bị cáo khác cùng tội “nhận hối lộ”, trong đó cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lãnh mức án 15 năm tù; cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, lãnh án 12 năm tù. 9 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.